+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Консультация юриста — Взял в долг из кассы

Работникам торговли ежедневно приходится преодолевать как минимум два соблазна: «заимствование» денег в кассе или товаров на полке. К сожалению, как показывает российская статистика, 10 % продавцов «соблазняются» регулярно.

Дело в том, что только за последние полгода у шести местных предпринимателей продавцы прямо из кассы магазинов «позаимствовали» более полутора миллионов рублей. И хотя виновные найдены, а некоторых из них уже обязали выплатить взятые деньги через суд, пострадавшим предпринимателям придется очень долго ждать возвращения долга.

Приведу один из подобных случаев (записан со слов предпринимателя Д.). Из магазина, принадлежащего Д., было совершено хищение денежных средств. Продавцы вступили в сговор с бухгалтером, который уничтожал приходные документы. Делом занялась милиция, но по истечении некоторого времени предпринимателя Д. уведомили о том, что из-за отсутствия состава преступления дело закрыто. Похищенные средства предпринимателю вернуть так и не удалось…

Поможет решить проблему «черный» список

Почему «исчезают» деньги из кассы, из чего складываются недостачи, как их предотвратить? Эти вопросы мы задали тем, кто в сфере торговли работает уже не первый год.

Сергей Фирсов, предприниматель:

— С «позаимствованием» продавцом денег из кассы магазина на сегодняшний день столкнулся каждый предприниматель. И в большинстве случаев украденные деньги вернуть не удалось. Причина в том, что сегодня такие ситуации уже не рассматриваются как воровство и хищение, ведь сейчас воруют не у государства, а у частников. Ушлые продавцы, которые именно таким образом зарабатывают деньги, переходя от одного работодателя к другому, гордятся тем, что могут нас, предпринимателей, таким образом «обуть». Безнаказанность привела к тому, что суммы ущерба после таких «позаимствований» доходят до 400 тысяч рублей. Вот если бы кто-то посторонний проник в магазин и украл эти деньги, его бы привлекли к уголовной ответственности. А если взял работник магазина – в лучшем случае, к административной. Только этих денег предприниматель больше не увидит (чаще всего именно так и бывает, потому что тому, кто их взял, доход не позволяет выплатить такую сумму). Продавец же спокойно устроится на работу в другой магазин, и не исключено, что и там захочет «занять» в кассе денег. Поэтому фамилии таких нечестных людей надо вносить в «черный» список, чтобы не брать их на работу.

Наталья Брусник, работник торговли:

— Недостача недостаче – рознь, поэтому нельзя во всем винить только продавцов. Например, раньше существовали определенные нормы списания продуктов на естественную убыль (усушка, утруска и т.д.- товар при хранении теряет в весе). По этим нормам при ревизии списывали определенный процент денежных средств. Сейчас это делают далеко не все владельцы торговых предприятий, получившаяся недостача перекладывается на продавцов. Также можно привести пример с упаковками (рыба, куриные окорочка и т.д.), когда масса НЕТТО не соответствует действительности, а недостающая разница снова «вешается» на продавца. Из всех этих на первый взгляд мелочей складывается довольно приличная сумма. Что касается случаев, когда продавцы из кассы берут «наличку», то это, на мой взгляд, потому, что они не чувствуют за собой ответственности. Ведь документы при принятии на работу далеко не всегда оформляются правильно, зачастую материальная ответственность в них вообще не оговаривается. Поэтому и взять потом нечего и не с кого. А призывать к совести тех, кто пошел на преступление, бесполезно.

Виктор Прокин, предприниматель:

— Продавцы воруют потому, что уверены в своей безнаказанности. Даже если оформлены все документы о материальной ответственности, их это не останавливает. Привлечение виновных к административной ответственности проблему не решит, так же как, и ужесточение контроля в магазинах (установка камер видеонаблюдения, усиление охраны и т.д.) – все это уже проверено на практике, но, к сожалению, эффект почти нулевой. Чтобы хоть как-то предотвратить случаи воровства, нам придется создать поименный список продавцов, которые уже были в этом замечены. На мой взгляд, также стоит предавать такие случаи огласке и хотя бы некоторые решения суда по таким делам озвучивать в местной газете с указанием фамилий виновных…

Ни для кого не секрет, что предприниматели платят налоги, активно участвуют в социальном и экономическом развитии города, выступают спонсорами спортивных и культурных мероприятий. Но когда дело касается защиты их прав и интересов, решения каких-либо проблем, поддержать их некому. Так же, как и в случаях с воровством. Ведь если бы виновных наказывали по всей строгости, многие продавцы не рискнули взять чужие деньги.

Замки у нас – для честных людей

Федор Николаевич Куликов, председатель союза предпринимателей Змеиногорского района:

— На сегодняшний день ситуация сложилась действительно серьезная: в нашем городе, пожалуй, нет ни одного предпринимателя, который бы не столкнулся с воровством продавцов. А все из-за того, что нынешние законы позволяют оставаться безнаказанными людям, которые залезли в «чужой карман». Например, только в моем магазине при ревизии обнаружилась недостача 150 тысяч рублей. Обращался во все инстанции (в милицию, в суд, отправляли документы на экспертизу), однако не смог привлечь виновного к ответственности. Почему была взята такая сумма? Продавцу нужны были деньги. Можно, конечно, предположить, что платим недостаточно высокую зарплату, но, скажите, пожалуйста, тогда, чтобы не воровали, я должен платить продавцу 150 тысяч рублей в месяц? Абсурд. На мой взгляд, люди просто не могут справиться с желанием нажиться на халяву.

Можно, конечно, установить видеокамеры, поставить охрану, но только вряд ли это сработает: у нас замки вешают для честных людей, а тем, кто хочет украсть, они не помеха, так же, как и видеокамеры. Думаю, что сейчас для нас единственный способ прекратить масштабное воровство в магазинах – создать «банк неблагонадежных продавцов», которых просто не брать на работу. Я в этой сфере работаю уже 35 лет и с уверенностью могу сказать, что даже если мы таким образом «отсеем» нечистых на руку, в нашем городе достаточно работников торговли, которые к деньгам относятся как к отчетным документам и ни при каких обстоятельствах не возьмут чужие деньги. Например, у нас в коллективе 80 процентов продавцов, проработавших более 10 лет, 50 процентов – более 20 лет. Это те люди, которые «болеют» за предприятие, которым можно доверять. А вот с некоторыми новичками иногда возникают проблемы…

За «кредит» придется платить

Алексей Геннадьевич Зинков, заместитель змеиногорского межрайонного прокурора:

— Примерно четыре года назад в суде рассматривалось уголовное дело по заявлению предпринимателя о хищении денежных средств продавцом из кассы магазина. Вина продавца была доказана – он привлечен к уголовной ответственности.

В настоящее время по аналогичной ситуации ОВД района проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

То есть привлечь к ответственности нечистых на руку продавцов, если их вина доказана, можно и нужно.

В зависимости от обстоятельств и суммы нанесенного материального ущерба продавец, который похитил денежные средства, привлекается к уголовной ответственности по ст.159, ст.160 УК РФ. В дальнейшем в рамках гражданского судопроизводства с продавца взыскиваются похищенные им деньги через отдел службы судебных приставов. Не стоит забывать о том, что цена такого «позаимствования» выражается не только в денежном эквиваленте, но и может стоить продавцу свободы.

Руслан Викторович Якутин, первый заместитель начальника ОВД:

— Статистика такова: примерно три обращения в год поступают к нам от владельцев торговых предприятий с целью вернуть денежные средства, незаконно «позаимствованные» у них продавцами. Как правило, продавцы не отрицают того факта, что они брали деньги. Все дела были изучены прокуратурой, по каждому принято законное обоснованное решение с разъяснением права обжаловать принятое решение. В каждом рассмотренном случае заявителю направлен подробный обстоятельный ответ с приложением копии принятого решения.

Чтобы не попадать в подобные ситуации, владельцам торговых предприятий при приеме на работу продавцов необходимо оформить пакет юридических документов, в том числе заключить договор о полно материальной ответственности продавца. Это дает право владельцу торгового предприятия обратиться в суд на принудительное судебное взыскание.

Суд поможет вернуть украденные деньги

Елена Белоусова, помощник адвоката:

— Только в случае недостачи, которая подтверждена документально (для этого проводится ревизия и подписываются необходимые документы всеми участвующими в ней лицами), с виновной стороны можно взять расписку в том, что она (виновная сторона) обязуется возвратить недостающую сумму (конкретная сумма) в определенный срок (конкретная дата). Если в указанный в расписке срок денежные средства не выплачены, необходимо обратиться в суд. Исковое заявление (о взыскании долга) подается в общем порядке Мировому судье (если размер долга до 50 тысяч рублей), в Федеральный суд (если размер долга более 50 тысяч рублей).

Это интересно:  Консультация юриста - Анонимная жалоба на работодателя

Как показывает практика, у ответчиков зачастую нет всей суммы, которую надо возместить, поэтому даже принудительное взимание долга может затянуться на года.

Какая статья за кражу денег из кассы?

С кражей денег из кассы сталкиваются многие владельцы магазинов. Для снижения количества преступлений руководители торговых точек увеличивают штат сотрудников службы безопасности, устанавливают систему видеонаблюдения и принимают другие меры, но полностью исключить хищения, как правило, не удается. В таких ситуациях необходимо обращаться в правоохранительные органы с заявлением. Какая ответственность грозит работнику за кражу денег из кассы, а также что делать, если необоснованно обвиняют в хищении средств, мы расскажем в нашей статье.

В соответствии с законами России присвоение – это форма хищения в виде изъятия, обособления и обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц товаров и материальных ценностей, в том числе денег, которые вверены обвиняемому в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей. Полномочия закрепляются в трудовом соглашении, договоре или ином акте.

Растрата – это безвозмездное, незаконное расходование или отчуждение чужого вверенного имущества. Отчуждение, например, может выражаться в передаче третьим лицам средств в долг.

Статья в УК РФ

Вид ответственности, административная или уголовная, зависит от суммы присвоенных денежных средств. Если ущерб больше 2500 рублей, то виновный будет осужден по ст. 160 УК РФ за присвоение или растрату.

Преступление считается оконченным с момента фактического обращения в свою пользу в случае присвоения и израсходования, если речь идет о растрате.

Преступное деяние всегда совершается с прямым умыслом, основным мотивом выступает корысть. В некоторых ситуациях может быть дополнительный мотив – месть, личная неприязнь к руководителю магазина, другому продавцу и желание их подставить.

Субъект всегда специальный – лицо, достигшее возраста 16 лет, которому вверено имущество. Если продавец взял денежные средства из кассы с целью передачи другим лицам во исполнение долгового обязательства, которое не было исполнено владельцем магазина, то деяние будет квалифицироваться по ст. 330 УК РФ как самоуправство.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 160 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести, срок давности – 2 года. Противоправное деяние, предусмотренное ч. 2 ст.160 УК РФ, подпадает под нарушение закона средней тяжести, срок давности – 6 лет. Уголовное дело в этих случаях может быть прекращено по примирению сторон.

Кража денег из кассы предприятия

Присвоение и растрата средств бывают не только в магазинах, но и на предприятиях. Доступ к кассе имеет ограниченный круг лиц – сотрудники отдела бухгалтерии.

Сложность выявления и раскрытия таких преступлений заключается в том, что бухгалтеры имеют специальные знания, которые часто позволяют скрыть сам факт воровства.

Наиболее часто встречающиеся схемы присвоения:

  • проведение платежа за один и тот же товар несколько раз;
  • отсутствие в бухгалтерской документации сведений об учете отдельных денежных сумм;
  • расхождении в размере средств, начисляемых в качестве заработной платы и фактически выплачиваемых сотрудникам предприятия. В таких ситуациях обвиняемые зачастую забирают разницу себе.

Что будет за кражу денег из кассы магазина?

За совершение кражи из кассы магазина российским законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность. Также сотрудника, совершившего противоправное деяние, ждет дисциплинарное наказание.

Какое уголовное наказание и ответственность предусмотрены?

Виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ, грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, исправительных работ до 6 месяцев, обязательных работ до 360 часов, принудительных работ или ограничения свободы до 2 лет. Самое серьезное наказание за присвоение или растрату без квалифицирующих признаков – 2 года лишения свободы.

Если кража из кассы совершена группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 160 УК РФ), то наказание будет более серьезным:

  • штраф до 300 тысяч рублей;
  • обязательные работы до 360 часов;
  • исправительные работы до 1 года;
  • принудительные работы или лишение свободы до 5 лет с ограничением свободы до года либо без.

При совершении преступления с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) в приговоре будет одна из следующих санкций:

  • штраф от 100 до 500 тысяч рублей;
  • принудительные работы до 5 лет;
  • лишение свободы до шести лет со штрафом до 10 тысяч рублей.

В ч. 4 ст. 160 УК РФ указаны следующие отягчающие факторы: деяние совершено организованной группой, из кассы похищена сумма в особо крупном размере. В этих случаях виновный отправится в места лишения свободы на срок до 10 лет. В качестве дополнительного наказания может быть установлен штраф в размере до 1 миллиона рублей либо ограничение свободы сроком до 2 лет.

Обратите внимание!

В случае, если сумма похищенных из кассы денежных средств не превышает 1000 рублей, то работник кассы будет подвергнут административному наказанию в виде:

  • штрафа, в 5 раз превышающего сумму украденных денег, но не менее 1 тысячи рублей;
  • административного ареста до 15 суток;
  • обязательных работ до 50 часов.

При краже денег на сумму от 1000 до 2500 рублей составляется протокол по ст. 7.27 КоАП РФ, который влечет наложение:

  • штрафа в 5 раз больше, чем было украдено, при этом не меньше 3 тысяч;
  • обязательных работ до 120 часов;
  • ареста от 10 до 15 суток.

Что делать, если вас обвиняют в краже денег из кассы?

В соответствии с Конституцией РФ у нас в стране действует презумпция невиновности. До тех пор, пока правоохранительные органы не докажут, что кражу совершило конкретное лицо, оно остается невиновным.

Если работодатель обвиняет в хищении в ходе личной беседы и только обещает обратиться в правоохранительные органы, то большая вероятность, что он хочет вас напугать с целью получить денежные средства, которых не хватает в кассе, а доказательств у него нет. В некоторых случаях руководитель грозится уволить «по статье» в случае отказа вернуть деньги.

Обратите внимание!

Уволить на основании «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ можно только при наличии вступившего в силу приговора суда.

В случае наличия заявления в полицию мы рекомендуем:

  • не подписывать явку с повинной. При давлении со стороны сотрудников правоохранительных органов следует написать на них жалобу в прокуратуру для проверки законности их действий;
  • найти свидетелей, подтверждающих ваше алиби на момент совершения кражи. Если работодатель обвиняет вас в том, что вы украли средства в определенный временной промежуток, то желательно подтвердить свое местонахождение на тот момент в другом месте;
  • обратиться в суд с гражданским иском о компенсации морального вреда, если обвинения работодателя нанесли вам физические и моральные страдания. В качестве доказательств можно приложить справки от врача, выписки из медицинской карты, рецепты на покупку лекарств и чеки из аптеки.

Как дать в долг, и как долг вернуть? Юридические советы и рекомендации

«Хочешь потерять друга — дай ему в долг». Так гласит народная мудрость!

Когда человеку не хватает денег на удовлетворение желаний или решение проблем, то он либо попытается их заработать, либо возьмет кредит в банке, либо попросит взаймы. Очевидно, что последний вариант самый простой, не требующий физических усилий и временных затрат. Именно поэтому, многие люди обращаются за помощью к родственникам, друзьям или коллегам, которые выручат, и дадут в долг нужную сумму.

Это интересно:  Консультация юриста - Работодатель забрал паспорт

Однако не все должники вовремя возвращают долг! Кто-то из «любителей брать в долг» банально столкнулся с тяжелым финансовым положением (например, уволили с работы), а кто-то живет по принципу «взять в долг и не отдать». Как в подобных случаях быстро вернуть долг? – для многих это может стать проблемой.

Как правильно дать деньги взаймы и как грамотно их потом вернуть? Любой из нас рано или поздно задается этими вопросами. При этом вопрос «Как грамотно оформить займ?» не представляет для нас интереса. А жаль! Порой, заемщиками оказываются мошенники, которые одалживая деньги, не думают их возвращать.

Одалживая в долг даже самому близкому человеку, мы устанавливаем срок для возврата. Однако, как показывает практика, часть займов не возвращается в срок. Но это не самое страшное, хуже, когда долг невозможно вернуть, даже в судебном порядке.

Позвольте дать Вам несколько нехитрых советов, позволяющих обезопасить себя при одалживании денег.

Знайте, если вы даете или берете деньги в долг, Вы заключаете договор займа.

Лицо, дающее деньги, называется займодателем. А лицо, берущее их в долг — заемщиком.

Согласно ст. 808 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК) договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, — независимо от суммы.

Таким образом, если Вы даете или берете в долг менее 1000 рублей, то письменный договор составлять не надо, если же свыше 1000 руб., то Вы обязаны составить письменный договор займа.

Однако, не оформив даже незначительную сумму, Вы лишаетесь возможности доказать факт займа, ведь «слово к делу не пришьешь». Поэтому, мы советуем любую сделку, не зависимо от суммы, оформлять в письменном виде.

Самый простой способ обеспечить себя доказательством – это долговая расписка. Необходимо знать, что расписка это не договор и лишена всех преимуществ сделки совершенной в письменной форме.

Составляется расписка в произвольной форме, с указанием в ней следующих данных:

  • дата и место выдачи расписки;
  • точные сведения займодавца (дающего) и заемщика (берущего): Ф.И.О., адреса регистрации и фактического проживания, паспортные данные;
  • сумма займа в рублях, желательно написать ее цифрами и прописью. Упоминание иностранной валюты может фигурировать только в качестве эквивалента по курсу Центрального Банка России, то есть берет человек взаймы по курсу на день заключения договора, а возвратить обещает по тому курсу, какой будет на момент погашения;
  • срок возврата денег. В случаях, когда срок возврата не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение 30 со дня предъявления займодавцем требования о возврате (ст. 810 ГК РФ);
  • ФИО свидетелей, присутствовавших при составлении расписки и передаче денег (необязательно, но желательно);
  • подпись и расшифровка подписей займодавца и заемщика.

Расписка должна быть исполнена (написана) собственноручно тем лицом, которое берет деньги в долг. Желательно при этом не использовать печатные устройства (компьютеры и т.п.). В этом случае, при возникновении спора относительно самого долга, вы получите еще одно доказательство – почерк должника.

Обращаем Ваше внимание, заверять долговую расписку у нотариуса не надо, дополнительной юридической силы нотариально заверенная расписка, в большинстве случаев, иметь не будет.

Вместо простой расписки можно оформить договор займа, который обязательно должен содержать:

  • дату заключения;
  • момент вступления договора в силу;
  • ФИО займодавца и заемщика, адреса регистрации сторон, даты рождения, паспортные данные сторон;
  • сумма долга;
  • срок возврата займа.

Помимо вышеуказанных сведений можно прописать дополнительные условия:

  • гарантии;
  • поручителей;
  • штрафные санкции за каждый день задержки выплаты долга;
  • размер процентов за пользование деньгами. Согласно ст. 809 ГК РФ, если в договоре прямо не указано, что заем является беспроцентным, то заемщик обязан выплачивать займодавцу процент в размере ставки рефинансирования Центрального Банка России (на 05.02.2009 г. она составляет 13 % годовых). В случае возврата денег через суд, это условие ГК будет Вам на руку, учитывая постоянную инфляцию, этот процент минимизирует Ваши убытки. Однако, в договоре Вы можете прописать иной размер процентов, если он окажется выше ставки рефинансирования, то в суде надо будет заявлять эту договорную величину.

Договор займа можно нотариально удостоверить. В этом случае договор оформляется в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, третий – нотариусу. Не лишним будет, и передавать деньги в присутствии нотариуса, тогда в лице нотариуса у Вас появится надежный свидетель, подтверждающий факт передачи денег.

Согласно ст. 807 ГК РФ договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Договор займа считается незаключенным, если деньги или другие вещи в действительности не были получены заемщиком от займодавца.

Обещание предоставить взаймы не влечет никаких юридических последствий. Условие о предоставлении займа, даже согласованное сторонами, не имеет юридической силы, и заимодавец не может быть понужден к выдаче займа и не несет ответственности за непредставление заемщику обещанных средств.

Бывают случаи, когда стороны подписали договор, но займодавец так и не передал деньги. Однако, спустя некоторое время он обращается в суд за помощью истребовать у заемщика долг. Чтобы избавить себя от такого мошенничества, настоятельно рекомендуем, передачу денег оформлять дополнительным документом, в котором будет зафиксированы дата передачи денег и сумма займа. Это может быть расписка к договору, или акт передачи денежных средств.

Возврат долга необходимо тоже зафиксировать на бумаге. Это может быть любой документ, где будет указано, что заемщик возвратил займодавцу всю сумму долга, или же займодавец возвращает заемщику долговую расписку, в которой займодавец собственноручно напишет «Расчеты произведены в полном объеме. Стороны не имеют друг к другу претензий. Подпись сторон». Иногда стороны прямо на листе договора прописывают «Деньги переданы в полном размере, указывается сумма, дата, подпись сторон». Если договор оформлялся у нотариуса, то возврат денег можно произвести в той же нотариальной конторе.

В случае если срок возврата долга истек, а заемщик не возвратил деньги, то необходимо обращаться в суд.

Не стоит поддаваться просьбам должника подождать еще, не забывайте, чем раньше Вы начнете возвращать деньги, тем раньше Вы их получите.

Помните, срок исковой давности по взысканию долга равен 3 годам, поэтому тянуть с обращением в суд не стоит.

К сожалению, выиграть суд и получить на руки решение суда и исполнительный лист – это еще не значит, что деньги уже у Вас.

Зачастую уже к моменту истечения срока займа у должника не имеется ни денег, ни имущества, есть толькодолги, и может быть маленькая зарплата.

Реальность жизни такова, что дать деньги в долг гораздо легче, чем истребовать их обратно у должника.

От того, насколько юридически грамотно Вы подойдете к оформлению долговых отношений будет зависеть дальнейшая судьба долга.

Одалживая крупную сумму денег не лишнем будет обратиться за советом к юристу, зачастую, пренебрегая своевременной юридической помощью, совершаются непоправимые ошибки.

Копирование и использование материала возможны только с разрешения администрации сайта Юрисконсульт.СПб.Ру

Гражданское дело. Взыскание долга по расписке

У нас есть магазин продовольственных товаров, в котором работают 3 официально трудоустроенных сотрудника.
С каждым из них заключен договор о полной материальной индивидуальной ответственности и трудовой договор (зарегистрированный в пенсионном фонде).
Ежемесячно в магазине велся учет, и составлялись отчеты старшим продавцом.
При получении отчета от старшего продавца за октябрь 2015 года мы увидели, что на остатке в магазине по документам числится товара на довольно большую сумму. Когда начали разбираться с продавцами, одна из них призналась, что БРАЛА ИЗ КАССЫ деньги в долг. Тогда мы попросили написать расписку. Расписку она написала при двух других продавцах. В РАСПИСКЕ УКАЗАЛА, ЧТО ВЗЯЛА ДЕНЬГИ ИЗ КАССЫ.
После этого решили сделать инвентаризацию (в Ноябре 2015), в результате которой выявилась недостача на ту сумму, которую она взяла из кассы (брала деньги не в один день, а по чуть-чуть в течение нескольких месяцев, с момента предыдущей инвентаризации, т.е. с Июля по Ноябрь 2015).
Продавец не стала больше ничего объяснять, написала заявление на увольнение, бросила ключи от магазина и ушла.
В результате мы подали на нее в суд.
На первом судебном заседании представитель со стороны ответчика и ответчик сочли эту сумму НЕДОСТАЧЕЙ, бывшая продавец сказала, что денег не брала. И они запросили у нас пакет документов с последней инвентаризации, где была обнаружена недостача (ноябрь 2015). В расписке она написала, что БРАЛА ДЕНЬГИ не у владельца магазина, а в магазине ИЗ КАССЫ.
Суд перенесли на другое число, где мы предоставили этот пакет документов (Уточню: когда проходила последняя инвентаризация в ноябре 2015, была выявлена недостача на ту сумму, которую она брала в кассе, продавец-должник в документах инвентаризации расписываться не стала).
На суде продавцы, которые с ней работали, были как свидетели, подтвердили, что видели, когда она брала деньги, одна из продавцов подтвердила что ездила с ней в банк брать кредит что бы закрыть долг. На суде представитель ответчика с нас затребовал инвентаризационную опись с предыдущей инвентаризации (Июль 2015) и другие документы на приход и расход.
Результаты Инвентаризации в Июле 2015 сохранялись на эл.носителях и на бумажных. На бумажных носителях хранились в магазине в подсобном помещении. Найти сейчас мы их не можем, но они есть все в эл.виде. Если мы сейчас распечатаем документы, которые остались на эл.носителе с Июльской инвентаризации и нам их подпишут продавцы, которые работали на тот момент и были на инвентаризации и продолжают работать, но НЕ БУДЕТ подписи продавца, с которым судимся, можно ли такие документы предоставить в суд и есть ли в этом минус для нас?
Видимо, судья хочет сделать акцент на недостаче. Но в расписке написано, что брала деньги из кассы. Продавцы подтвердили. ЕЕ подписей нет, ни в июльской инвентаризации, ни в ноябрьской.
Как вернуть судью в направлении расписки, и того, что брала деньги из кассы, что это не недостача?
Есть подозрение, что продавец, которая брала деньги и уволилась, сама забрала документы с Июльской инвентаризации 2015. На этом как-то можно делать акцент в нашу пользу?
Если с продавцами заключен с каждым договор об индивидуальной материальной ответственности, нужен ли еще дополнительный договор о коллективной материальной ответственности? (Защитник требует такой договор с нас). Как лучше ответить на этот запрос в суде в нашу пользу?

Это интересно:  Консультация юриста - ИО руководителя

Здравствуйте.
Результаты инвентаризации на электронном носителе судью могут не устроить, поскольку на них не будет подписи ответчика. Оптимальный вариант – встретиться с ответчиком до судебного заседания, и предложить решить дело мировым соглашением, по которому ответчик возвращает сумму незаконно изъятых из кассы денежных средств до определенной в мировом соглашении даты, а истец не предъявляет к нему никаких дополнительных требований (включая требование о компенсации суммы государственной пошлины).
В противном случае (при несогласии ответчика на подписание мирового соглашения) истец может дать понять ответчику, что дело из гражданского, может легко перейти в уголовную плоскость. Можно провести аудиторскую проверку, которая подтвердит факт недостачи ровно на ту сумму, что была указана ответчиком в расписке, и это уже будет готовый материал для подачи документов в полицию по факту хищения денежных средств.

Организация выдала денежные средства, полученные не с расчетного счета, а из текущей выручки: какая ответственность

По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:

Возврат займа из денежных средств, полученных в кассу организации не с ее расчетного счета, противоречит действующим нормативным актам, однако состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 15.1 КоАП РФ, не образует. Вместе с тем на основании конкретных обстоятельств дела такая операция может быть признана нарушением порядка хранения свободных денежных средств. В этом случае постановление о привлечении к административной ответственности не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня его совершения.

На основании п. 1 ст. 861 ГК РФ расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами (ст. 140 ГК РФ) без ограничения суммы или в безналичном порядке.

Согласно п. 4 Указания ЦБР от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (далее — Указание № 3073-У) наличные расчеты в валюте РФ между участниками наличных расчетов (с соблюдением предельного размера наличных расчетов), между участниками наличных расчетов и физическими лицами по выдаче (возврату) займов (процентов по займам) осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета.

Таким образом, возвращать займы наличными деньгами юридическим или физическим лицам организация может только за счет средств, снятых ею со своего расчетного счета. Расходование наличных денежных средств, поступающих в кассу организации, на возврат займов запрещено.

При этом необязательно расходовать на возврат займов именно средства, которые изначально получены в кассу в виде выручки и зачислены на банковский счет. Средства на банковский счет могут поступать, например, от контрагентов по сделкам. Главное, чтобы из кассы в качестве заемных средств выдавались именно деньги, которые предварительно получены в банке по чеку.

Частью 1 ст. 15.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся:

  • в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров;
  • неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности;
  • несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов.

Иначе говоря, ответственность за возврат займа из денежных средств, полученных в кассу организации не с ее расчетного счета, напрямую не предусмотрена.

Примерами судебных разбирательств по данному вопросу на основании норм Указания № 3073-У мы в настоящее время не располагаем, однако ранее, в период действия иных нормативных актов Банка России, содержавших аналогичные нормы, в схожих ситуациях, когда речь шла о расходовании наличной выручки на выдачу займов, суды не всегда вставали на сторону участников наличных расчетов.

То есть нарушение порядка расходования выручки не свидетельствует о нарушении порядка хранения свободных денежных средств и не подпадает под состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.1 КоАП РФ (смотрите также постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2011 № 07АП-9420/11).

Следует отметить, что само возникновение подобных споров свидетельствует о том, что при проверке возврат займа из денежных средств, полученных в кассу организации не с ее расчетного счета, может быть квалифицирован как административное нарушение, предусмотренное частью 1 ст. 15.1 КоАП РФ.

Согласно части 1 ст. 4.5 КоАП РФ по общему правилу постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, — по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения.

При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 ст. 4.5 КоАП РФ, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения (часть 2 ст. 4.5 КоАП РФ).

Очевидно, что в данном случае речь не идет о длящемся правонарушении.

Таким образом, постановление по делу о таком административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Молчанов Валерий

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Барсегян Артем

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

Статья написана по материалам сайтов: www.zmnvest.ru, vitlprav.ru, www.urisconsult.spb.ru, www.sudmos.ru, www.audit-it.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector